Расскажу об общедоступных источниках информации при проверке контрагента.
На официальном сайте налоговой службы получаем выписку из ЕГРЮЛ в отношении Вашего контрагента по его ИНН или ОГРН. В выписке мы увидим лишь актуальную информацию на сегодня: об учредителях и единоличных исполнительных органах (директорах), об адресе юридического лица, всю возможную историю изменений. Но информация там ограничена.
В этом случае хорошим помощником предпринимателя является сайт руспрофайл. На сайте раскрываются более подробные сведения об аффилированных организациях, дается характеристика надежности контрагента, обобщается информация о судебных делах, об исполнительных производствах и многое многое другое.
С точки зрения физических лиц, более интересным показался инструмент от контура. Их программный продукт — контур фокус. Тут мы по ИНН физического лица можем собрать информацию о его участии в тех или иных организациях (учредитель, директор, ИП). Узнать ИНН физического лица — опять таки помощником выступает официальный сайт налоговой службы.
Порадует и официальный сайт налоговой службы при раскрытии информации об уплаченных контрагентом налогов, наличию/отсутствию задолженности. Правда информация раскрывается с определенным опозданием. То есть сегодня мы можем узнать информацию о нашем контрагенте лишь за 2017 (2018) год.
Ну и затрону такие «узконаправленные сайты» — это сайты арбитражного суда, сайт приставов, сайт статистики, пенсионного фонда и фонда социального страхования.
Продолжение статьи в разрезе сервиса «Прозрачный бизнес».
@garant_ooo