О полицейской проверке бизнеса ч.1

полициейские проверки

Что нужно знать, если в офис Вашей компании нагрянула полицейская проверка? Подробно о полицейской проверке бизнеса.

Какие контрольные мероприятия проводят полицейские в коммерческих предприятиях?

Помимо совместного участия в проверках с налоговыми инспекторами (необходимость привлечения сотрудников полиции при выездной налоговой проверке), полиция зачастую проводит самостоятельные контрольные мероприятия — посещают офисы, склады и производства.

Законных причин для самостоятельного появления в офисе полицейских может быть несколько: в рамках возбужденного уголовного дела под руководством следователя, выполнение его отдельных поручений или в части доследственной проверки, проводя оперативно-розыскные мероприятия.

На практике полицейским часто поручают самостоятельное проведение обысков и выемок, а также допросы и доставление лиц для допроса. Поводом для проверки (расследование налоговых преступлений) становятся связи организации с компаниями «Ромашками».

Действия в части доследственной проверки проводятся на основании различных материалов, поступивших в Полицию. Это могут быть заявления граждан, информация СМИ и даже рапорты самих полицейских. Однако в рамках доследственной проверки у полицейских нет права на проход в служебные и иные помещения коммерческого предприятия без соответствующего разрешения собственника.

Оперативно-розыскные мероприятия полиции делятся на гласные и негласные.

Негласные оперативно-розыскные мероприятия

Негласные — наблюдение, которое устанавливается за сотрудниками организации для выяснения их маршрутов передвижения, круга общения, бизнес-партнеров с целью выявления незаконной деятельности; контроль почтовых отправлений; прослушивание телефонных переговоров; изучение информации с технических каналов связи, например, электронной почты; оперативное внедрение.

Оперативное внедрение осуществляется для сбора необходимой информации изнутри компании. Сотрудник полиции трудоустраивается на работу в проверяемую компанию. 

Гласные оперативно-розыскные мероприятия

Это те действия, которые требуют открытых взаимоотношений с владельцами, руководителями или работниками проверяемой организации. На практике полицейские проводят такие контрольные мероприятия как – посещение, обследование, опрос, выемка (изъятие документов и предметов), допрос свидетелей, обыск.

Сегодня при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские по одному лишь постановлению следователя могут попасть в любое нежилое помещение. Сложнее это уже сделать при местонахождении организации в жилом помещении. А очень не просто — на территории «спецсубъектов».

Продолжение статьи (часть 2)

@garant_ooo

@garant_ooo

Действующий предприниматель и автор блога Garant.ooo. В бизнесе уже более 8 лет. До этого работал в налоговой инспекции. Отлично знаю работу бизнеса, как со стороны предпринимателя, так и со стороны налоговых органов. Очень надеюсь, что мои статьи помогут вам в вашем непростом предпринимательском деле.

Оцените автора
Добавить комментарий

  1. Василий

    Работал в розничной конторе. Индивидуальный предприниматель, несколько магазинов и офис.
    В офис вломились полицейские.
    Ни ордера, ни внятных причин для опросов и досмотров.
    Когда спросили это что, обыск? Ответ был — нет, не обыск, а оперативное мероприятие. Насколько я знаю оперативные мероприятия на то и оперативные, что их не должно быть видно постороннему взгляду.
    Оперативники пришли без следака, это уже нарушение. Ведь только следователь может вламываться в офис, да еще и с соответствующей бумажкой.

    Ответить